12 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सहारा ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहारा ग्रुप के पूर्व निदेशक अनिल अब्राहम और एक पुराने प्रॉपर्टी ब्रोकर जीतेंद्र प्रसाद शामिल हैं।

ईडी के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि एजेंसी ने हाल ही में कोलकाता में छापेमारी की थी

ईडी के सूत्रों के अनुसार, अनिल अब्राहम और जीतेंद्र प्रसाद पर सहारा ग्रुप की मिलीभगत से कई प्रॉपर्टी गैर-कानूनी तरीके से बेचने और उस धन को मनीलॉन्ड्रिंग के ज़रिए इधर-उधर करने का आरोप है। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपये के लेन-देन का संदेह है। ईडी के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि एजेंसी ने हाल ही में कोलकाता में छापेमारी की थी, जिसके दौरान ये गिरफ्तारियां हुईं। ईडी की इस रेड में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

सहारा ग्रुप पर जनता का करीब 1.74 हजार करोड़ रुपये बकाया है

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई सहारा ग्रुप के खिलाफ चल रही उस बड़ी जांच का हिस्सा है जिसमें आम जनता की भारी भरकम रकम बकाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सहारा ग्रुप पर जनता का करीब 1.74 हजार करोड़ रुपये बकाया है। एजेंसी का उद्देश्य इस कार्रवाई के ज़रिए उस रकम की वसूली की दिशा में ठोस कदम उठाना है।

फिलहाल ईडी की टीम इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

ईडी ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एसके गोयल को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली; प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (एमडी) सुबोध कुमार गोयल को कोलकाता स्थित एक कंपनी से जुड़े 6,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने गोयल को ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

 

सुबोध कुमार गोयल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16 मई को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16 मई को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। गोयल को 17 मई को कोलकाता स्थि‍त विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से ईडी ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एसके गोयल को किया गिरफ्तार

ईडी का आरोप है कि गोयल को सीएसपीएल से ‘रिश्वत के रूप में बड़ी रकम’ मिली

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस जांच के तहत अप्रैल में गोयल और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने दावा किया कि यूको बैंक के सीएमडी के रूप में सुबोध कुमार गोयल के कार्यकाल के दौरान सीएसपीएल के लिए बड़ी ऋण सुविधाएं ‘स्वीकृत’ की गईं, जिन्हें बाद में उधारकर्ता समूह ने किसी अन्य काम में लगाया और ‘हेरफेर’ किया। ईडी का आरोप है कि इसके बदले में गोयल को सीएसपीएल से ‘रिश्वत के रूप में बड़ी रकम’ मिली। उसने कहा कि रिश्वत की इस रकम को वैध बनाने के लिए विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए गए।